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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reafirmado su enfoque preventivo hacia los sujetos obligados por actividades vulnerables, priorizando la orientación y capacitación sobre las medidas punitivas para combatir el lavado de dinero.
El Banco de México implementó un mecanismo especializado en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) para identificar y rastrear el origen y destino de las remesas, reforzando así las medidas contra el lavado de activos.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, entre el 1 de septiembre de 2025 y el 5 de junio de 2026, interpuso 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República como parte de su estrategia contra el blanqueo de capitales.
Una investigación internacional destapó el uso del sistema 'hawala' por parte de una red criminal que movió cientos de millones de euros, facilitando desde el tráfico de personas hasta el financiamiento del terrorismo en Siria.
Autoridades de Jalisco lograron la detención de tres hombres buscados por el FBI por su presunta participación en una red de fraude electrónico con criptomonedas y lavado de dinero en Estados Unidos.
La Policía Federal de Brasil ha iniciado una investigación contra el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro por posibles delitos de corrupción y lavado de dinero vinculados al ex banquero Daniel Vorcaro.
El empresario colombiano Alex Saab se declaró culpable de lavado de dinero ante una corte federal en Florida, comprometiéndose a entregar 189 millones de dólares y a colaborar con las autoridades estadounidenses. Este proceso judicial, que involucra a altos funcionarios venezolanos, marca un punto de inflexión tras la captura de Nicolás Maduro y la posterior extradición de Saab a Estados Unidos en mayo de 2026.
Diversos familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, han establecido negocios y propiedades en el condado de Riverside, California, manteniendo un estilo de vida que ha atraído la atención de las autoridades estadounidenses.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido una alerta global ante el creciente uso de sistemas bancarios informales para el blanqueo de capitales y el financiamiento de actividades delictivas.
Cinco subsidiarias de TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, han solicitado formalmente un concurso mercantil voluntario ante la justicia federal para reestructurar sus deudas tras enfrentar graves problemas financieros.
Javier Aguilar, exoperador de contratos petroleros, fue condenado a cuatro años de prisión en Brooklyn por orquestar esquemas de sobornos millonarios destinados a funcionarios de Pemex y la estatal ecuatoriana Petroecuador.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, anunció una estrategia binacional enfocada en desmantelar las redes financieras de los cárteles y organizaciones narcoterroristas para golpear el núcleo de sus operaciones.
El sector manufacturero de exportación ve con buenos ojos la formalización de controles de seguridad en la inversión extranjera propuesta por el gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque enfatiza que el éxito de la medida dependerá de que no se entorpezcan los tiempos de aprobación.
El Gobierno de México y la Cámara de Diputados preparan una estrategia integral para fortalecer la recaudación en 2027, la cual incluye el uso de inteligencia artificial para detectar evasión fiscal y medidas más estrictas contra las empresas fantasma.
La nueva iniciativa de Ley de Economía Digital, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, propone el uso de la CURP digital y el expediente ciudadano como mecanismos oficiales de identificación para agilizar la apertura de cuentas bancarias y el acceso a servicios financieros.
En un encuentro sin precedentes en Nueva York, el presidente Donald Trump y la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, formalizaron su acercamiento político y económico durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encamina a recibir un presupuesto de apenas 147 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027, cifra que representa su nivel más bajo en los últimos 16 años.
El gobierno de Donald Trump solicitó al Departamento de Justicia garantizar la inmunidad de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en medio de un litigio civil donde tres ciudadanos estadounidenses fueron indemnizados por torturas sufridas durante su detención en el país sudamericano.
El columnista Pedro Miguel cuestiona la doble moral de las autoridades estadounidenses en su combate al narcotráfico, señalando una supuesta inacción deliberada de la DEA ante la distribución de fentanilo.
Costco permite a sus clientes solicitar el reembolso total de sus compras en un periodo de hasta 365 días, aunque existen restricciones específicas y plazos reducidos para ciertos artículos electrónicos, de línea blanca y perecederos.