El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer un balance de sus acciones recientes en la lucha contra el lavado de dinero, destacando la presentación de 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 5 de junio de 2026.
Como parte de estas medidas, el organismo hacendario detalló la firma de 147 acuerdos administrativos, los cuales derivaron en la inclusión de mil 508 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). Esta acción permitió que las instituciones financieras procedieran al congelamiento de 15 mil 968 cuentas bancarias, que sumaban un monto estimado de 4 mil 952 millones de pesos.
Adicionalmente, el SAT informó que, en cumplimiento con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se integró a la LPB a 56 personas físicas designadas a nivel internacional. En el frente de la cooperación externa, el fisco mexicano colaboró estrechamente con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, logrando el cumplimiento de 12 líneas de acción en enero de 2026.
En el marco del Diálogo de América del Norte sobre Política de Drogas, el 19 de febrero se formalizó un memorando de entendimiento con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos. Asimismo, el SAT participó en la quinta ronda de evaluación mutua de México ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Finalmente, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, se llevaron a cabo diversas sesiones de capacitación y ejercicios de simulación de entrevistas con expertos internacionales, en coordinación con instancias como el Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales, la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
