En el marco del Congreso Nacional de Prevención de Lavado de Dinero, organizado por Forum News, el administrador central de asuntos jurídicos de actividades vulnerables del SAT, Castor Álvarez, enfatizó que la institución no busca recaudar a través de multas o sanciones a los sujetos obligados. "El SAT no pretende multarlos, el sistema de supervisión no va dirigido a recaudar en materia de actividades vulnerables", aseguró el funcionario.
Álvarez subrayó que, aunque la supervisión es una facultad y obligación del SAT bajo los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el objetivo central es el apoyo y la orientación. "Que quede muy claro: pretendemos apoyar, capacitar, orientar, estamos generando podcasts, cursos, actos en la oficinas del propio SAT", señaló. Asimismo, aclaró que quienes realizan estas actividades no son criminales, sino que operan en sectores lícitos que podrían ser utilizados como vehículos para el lavado de dinero.
Por su parte, el administrador de asuntos jurídicos de actividades vulnerables del SAT, Édgar Antonio Aquiahuatl, destacó que la reciente reforma de 2025 a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita marca una transición hacia un modelo integral basado en riesgos. Este nuevo marco exige que los sujetos obligados implementen metodologías propias para evaluar riesgos, identifiquen a beneficiarios controladores, apliquen políticas para personas políticamente expuestas y utilicen mecanismos automatizados de monitoreo.
Un punto clave de esta actualización normativa es la facilidad de autocorrección. Aquiahuatl instó a los sujetos obligados a realizar auditorías internas para detectar posibles infracciones de manera espontánea, antes de que el SAT inicie facultades de verificación. "Si corrigen estas infracciones, el SAT se abstendrá de imponer sanciones", concluyó el funcionario.
