El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido una alerta global ante el creciente uso de sistemas bancarios informales para el blanqueo de capitales y el financiamiento de actividades delictivas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reafirmado su enfoque preventivo hacia los sujetos obligados por actividades vulnerables, priorizando la orientación y capacitación sobre las medidas punitivas para combatir el lavado de dinero.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, entre el 1 de septiembre de 2025 y el 5 de junio de 2026, interpuso 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República como parte de su estrategia contra el blanqueo de capitales.